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Pessoa

JOAO PHELIPE TOAZZA DE OLIVEIRA

***.438.538-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO MORUMBI 8.200

35.264.703/0001-01

ASSOCIACAO DE CONSERVACAO DO CLIS

56.085.017/0001-43
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PHELIPE TOAZZA DE OLIVEIRA

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO PHELIPE TOAZZA DE OLIVEIRA
CPF
***.438.538-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO MORUMBI 8.200

35.264.703/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE CONSERVACAO DO CLIS

56.085.017/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2024

Ver empresa

Razão social

HEDGE INVESTMENTS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

55.176.599/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE CONSERVACAO DO CITLOG VIRACOPOS

54.005.931/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

YEES STARS PARTICIPACAO LTDA

47.260.391/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

HOFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

37.576.628/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

TMA NEGOCIOS EMPRESARIAIS E PARTICIPACOES LTDA

22.159.372/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

HRE LOG PARTICIPACOES S.A

45.950.860/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

HEDGE INVESTMENTS PARTICIPACOES SA

44.432.382/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2021

Ver empresa

Razão social

VCP LOG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

43.974.466/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

H3 INVESTIMENTOS LTDA

43.003.072/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

IZP HADDOCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

37.444.425/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2021

Ver empresa

Razão social

IZP FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

30.934.544/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

IZP CONEGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

36.740.885/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

IZP ITACEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

36.741.397/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

HP DESIGN OFFICES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

42.063.603/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

GOODMAN VIRACOPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

20.374.215/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

07.253.654/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2020

Ver empresa

Razão social

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTAO DE RECURSOS LTDA.

26.843.225/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.