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Pessoa

JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA

***.271.764-**

Empresas vinculadas

SENA COMERCIO DE MADEIRA E DERIVADOS LTDA

13.774.462/0001-08

JC GOMES COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

14.350.782/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA
CPF: ***.271.764-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SENA COMERCIO DE MADEIRA E DERIVADOS LTDA 13.774.462/0001-08Nula	Sócio	20/05/2011	Ver empresa
JC GOMES COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 14.350.782/0001-01Nula	Sócio sem Capital	11/05/2011	Ver empresa
TERRA & CIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA 14.410.747/0001-22Nula	Sócio sem Capital	05/05/2011	Ver empresa
NOVOS FRUTOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA 13.589.068/0001-08Inapta	Sócio	29/04/2011	Ver empresa
SANTANA COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA 13.633.708/0001-21Nula	Sócio	12/04/2011	Ver empresa
BYA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 14.861.749/0001-38Nula	Sócio sem Capital	10/02/2010	Ver empresa

Razão social

SENA COMERCIO DE MADEIRA E DERIVADOS LTDA

13.774.462/0001-08

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2011

Razão social

JC GOMES COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

14.350.782/0001-01

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2011

Razão social

TERRA & CIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA

14.410.747/0001-22

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2011

Razão social

NOVOS FRUTOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA

13.589.068/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2011

Razão social

SANTANA COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA

13.633.708/0001-21

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2011

Razão social

BYA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

14.861.749/0001-38

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.