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Pessoa

JOAO PAULO VESPUCIO BALLONI

***.793.528-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO VISTA DA MANTIQUEIRA - ALTO DO PARAISO

57.529.188/0001-87

FERMENTARIA CAMPINAS LTDA

54.346.254/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO VESPUCIO BALLONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO VESPUCIO BALLONI
CPF: ***.793.528-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO VISTA DA MANTIQUEIRA - ALTO DO PARAISO 57.529.188/0001-87Ativa	Presidente	02/08/2024	Ver empresa
FERMENTARIA CAMPINAS LTDA 54.346.254/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO RESIDENCIAL VISTA DA MANTIQUEIRA 44.182.043/0001-00Ativa	Presidente	26/10/2021	Ver empresa
VISTA DA MANTIQUEIRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS RURAIS LTDA. 38.348.303/0001-72Ativa	Sócio	04/09/2020	Ver empresa
BALLONI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 22.958.360/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2015	Ver empresa
JPSOFT CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA LTDA. 08.810.572/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2007	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO VISTA DA MANTIQUEIRA - ALTO DO PARAISO

57.529.188/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

FERMENTARIA CAMPINAS LTDA

54.346.254/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO RESIDENCIAL VISTA DA MANTIQUEIRA

44.182.043/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

VISTA DA MANTIQUEIRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS RURAIS LTDA.

38.348.303/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

BALLONI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

22.958.360/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Razão social

JPSOFT CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA LTDA.

08.810.572/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.