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Pessoa

JOAO PAULO SILVEIRA VALL RIBEIRO

***.343.978-**

Empresas vinculadas

MCV TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

50.389.944/0001-70

TOPLIFE SAN DIEGO INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA

32.372.577/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO SILVEIRA VALL RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO SILVEIRA VALL RIBEIRO
CPF: ***.343.978-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCV TREINAMENTO GERENCIAL LTDA 50.389.944/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2023	Ver empresa
TOPLIFE SAN DIEGO INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA 32.372.577/0001-10Baixada	Administrador	07/01/2019	Ver empresa
TOPLIFE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA 28.380.135/0001-49Ativa	Sócio	30/11/2018	Ver empresa
SVR TREINAMENTO GERENCIAL LTDA. 28.859.083/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2017	Ver empresa
TOPLIFE MIAMI INCORPORADORA IMOBILIARI A SPE LTDA 26.157.504/0001-03Ativa	Sócio	13/09/2016	Ver empresa
TOPLIFE CONSTRUTORA LTDA. 25.386.286/0001-16Ativa	Sócio	05/08/2016	Ver empresa

Razão social

MCV TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

50.389.944/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

TOPLIFE SAN DIEGO INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA

32.372.577/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2019

Razão social

TOPLIFE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA

28.380.135/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

SVR TREINAMENTO GERENCIAL LTDA.

28.859.083/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2017

Razão social

TOPLIFE MIAMI INCORPORADORA IMOBILIARI A SPE LTDA

26.157.504/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2016

Razão social

TOPLIFE CONSTRUTORA LTDA.

25.386.286/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.