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Pessoa

JOAO PAULO SANTOS

***.736.658-**

Empresas vinculadas

ELLITTE ENGENHARIA LTDA

58.222.629/0001-66

ACAO ESPORTIVA LTDA

55.521.554/0001-26
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO SANTOS

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO PAULO SANTOS
CPF
***.736.658-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

ELLITTE ENGENHARIA LTDA

58.222.629/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

ACAO ESPORTIVA LTDA

55.521.554/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

GOBAL ADVENTURE VIAGENS E TURISMO LTDA

55.256.601/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

GLOBAL ADVENTURE VIAGENS E TURISMO LTDA

55.258.518/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

LATTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

53.781.958/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

TRAFFIC SHORE INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA

53.056.794/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

PACIFIC OCEAN PARTICIPACAO LTDA

52.308.645/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL IBERICO LTDA

52.274.140/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

LEGALE PRO CONSULTORIA LTDA

51.518.193/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

BEE EXPRESS COMERCIAL LTDA

51.077.317/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

BARROS GALVAO CONSTRUTORA LTDA

50.595.873/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

HSS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA

40.741.945/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2021

Ver empresa

Razão social

GYS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.641.001/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2021

Ver empresa

Razão social

PRIME HOUSE BARES E RESTAURANTES LTDA

40.637.707/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2021

Ver empresa

Razão social

JEQUITOUR TURISMO LTDA

40.627.048/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

ALLUGO LTDA

40.626.572/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

IMPORTALLE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

40.607.637/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

HYS HOTEL LTDA

40.612.636/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

LOGU PRODUCOES E EVENTOS LTDA

40.613.613/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

ENDORRA PARTICIPACOES LTDA

39.941.434/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

AY PAGAMENTOS LTDA

39.941.300/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

ENGENIBRA CONSTRUTORA LTDA

39.860.933/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

R.R. FITNESS STORE COMERCIO DE MODAS LTDA.

28.761.402/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2019

Ver empresa

Razão social

LOLO BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

34.805.753/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2019

Ver empresa

Razão social

LA CASA DO ESPETO - BAR E ESPETARIA LTDA

33.795.745/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

JPSF CONSTRUTORA LTDA

33.575.124/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Razão social

TABACCO STORE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

33.257.748/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

MORRO FORTE CONSTRUTORA LTDA

32.081.090/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

FLORESTA ASSESSORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS LTDA

31.846.329/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

TAX SECURITY CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA

31.710.714/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

GALLOS SPORTS EVENTOS E ENTRETENIMENTO EIRELI

22.529.335/0001-34

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/09/2015

Ver empresa

Razão social

LAZER SA ESPORTE RECREACAO E ENTRETENIMENTO EIRELI

21.626.365/0001-04

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/01/2015

Ver empresa

Razão social

KIDS TOUR TURISMO LTDA

13.073.346/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2010

Ver empresa

Razão social

PRIME NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

09.642.036/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Ver empresa

Razão social

SANTOS & ASSOCIADOS PRODUCOES E MERCHANDISING SC LTDA

01.657.397/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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