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Pessoa

JOAO PAULO RIBEIRO MOREIRA

***.940.556-**

Empresas vinculadas

TECMILL - TRANSPORTADORA, TECNOLOGIA EM MOAGEM INDUSTRIAL LTDA

05.498.915/0001-92

PSM-PRESTACAO DE SERVICOS DE MOAGEM E BRITAMENTO LTDA

18.555.741/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO RIBEIRO MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO RIBEIRO MOREIRA
CPF: ***.940.556-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECMILL - TRANSPORTADORA, TECNOLOGIA EM MOAGEM INDUSTRIAL LTDA 05.498.915/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2022	Ver empresa
PSM-PRESTACAO DE SERVICOS DE MOAGEM E BRITAMENTO LTDA 18.555.741/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2021	Ver empresa
CONSTRUGARRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 00.754.146/0001-22Ativa	Sócio	19/11/2018	Ver empresa
LF MINERACAO E BENEFICIAMENTO S.A 07.959.121/0001-04Ativa	Presidente	17/11/2017	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JOPA LTDA 08.107.403/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2015	Ver empresa
ERREEFE BENEFICIADORA DE MINERAIS INDUSTRIAIS LIMITADA 02.921.976/0001-22Baixada	Sócio	05/11/2001	Ver empresa

Razão social

TECMILL - TRANSPORTADORA, TECNOLOGIA EM MOAGEM INDUSTRIAL LTDA

05.498.915/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

PSM-PRESTACAO DE SERVICOS DE MOAGEM E BRITAMENTO LTDA

18.555.741/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2021

Razão social

CONSTRUGARRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

00.754.146/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2018

Razão social

LF MINERACAO E BENEFICIAMENTO S.A

07.959.121/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/11/2017

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JOPA LTDA

08.107.403/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Razão social

ERREEFE BENEFICIADORA DE MINERAIS INDUSTRIAIS LIMITADA

02.921.976/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.