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Pessoa

JOAO PAULO PERIA DE SENE

***.463.586-**

Empresas vinculadas

BMS ODONTOLOGIA LTDA

60.497.031/0001-21

JUNDIAI ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA

39.973.857/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO PERIA DE SENE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO PERIA DE SENE
CPF: ***.463.586-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BMS ODONTOLOGIA LTDA 60.497.031/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2025	Ver empresa
JUNDIAI ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA 39.973.857/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2020	Ver empresa
SOROCABA ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA 38.594.158/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa
CENTRO AVANCADO DE ODONTOLOGIA LTDA 27.586.567/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2017	Ver empresa
ZONA NORTE ODONTOLOGIA LTDA 14.377.566/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2014	Ver empresa
UNI-ORAL MOGI GUACU ODONTOLOGIA LTDA 18.585.177/0001-62Baixada	Sócio	30/07/2013	Ver empresa

Razão social

BMS ODONTOLOGIA LTDA

60.497.031/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2025

Razão social

JUNDIAI ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA

39.973.857/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

SOROCABA ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA

38.594.158/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

CENTRO AVANCADO DE ODONTOLOGIA LTDA

27.586.567/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2017

Razão social

ZONA NORTE ODONTOLOGIA LTDA

14.377.566/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2014

Razão social

UNI-ORAL MOGI GUACU ODONTOLOGIA LTDA

18.585.177/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.