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Pessoa

JOAO PAULO MOURA SANFINS

***.499.606-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA EMPRESARIAL DOS RECICLADORES DE PLASTICOS - ABRERP

61.278.872/0001-00

RESIBAN LTDA

60.618.045/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO MOURA SANFINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO MOURA SANFINS
CPF: ***.499.606-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BRASILEIRA EMPRESARIAL DOS RECICLADORES DE PLASTICOS - ABRERP 61.278.872/0001-00Ativa	Presidente	12/06/2025	Ver empresa
RESIBAN LTDA 60.618.045/0001-56Ativa	Administrador	30/04/2025	Ver empresa
COMERCIO DE RESIDUOS BANDEIRANTE LTDA 16.642.662/0001-03Ativa	Administrador	02/01/2025	Ver empresa
HOLDING JP LTDA. 58.132.999/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2024	Ver empresa
JAS HOLDING LTDA 40.768.644/0001-49Ativa	Sócio	08/01/2024	Ver empresa
JOAO PAULO MOURA SANFINS 13249960640 37.674.379/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2020	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA EMPRESARIAL DOS RECICLADORES DE PLASTICOS - ABRERP

61.278.872/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/06/2025

Razão social

RESIBAN LTDA

60.618.045/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2025

Razão social

COMERCIO DE RESIDUOS BANDEIRANTE LTDA

16.642.662/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2025

Razão social

HOLDING JP LTDA.

58.132.999/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

JAS HOLDING LTDA

40.768.644/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

JOAO PAULO MOURA SANFINS 13249960640

37.674.379/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.