Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO PAULO MARTINEZ SGARBI

***.914.228-**

Empresas vinculadas

SGARBI & SACILOTTO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

18.846.495/0001-30

ML STORE - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

14.120.383/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO MARTINEZ SGARBI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO MARTINEZ SGARBI
CPF: ***.914.228-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SGARBI & SACILOTTO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 18.846.495/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2013	Ver empresa
ML STORE - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 14.120.383/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2013	Ver empresa
JERONIMO MARTINEZ SGARBI E OUTROS 08.396.911/0001-91Ativa	Qualificação 59	25/10/2006	Ver empresa
JERONIMO MARTINEZ SGARBI E OUTROS 08.239.088/0001-00Baixada	Qualificação 59	22/08/2006	Ver empresa
SISO - SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL SS. LTDA. 68.325.166/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	20/07/1993	Ver empresa

Razão social

SGARBI & SACILOTTO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

18.846.495/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2013

Razão social

ML STORE - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

14.120.383/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2013

Razão social

JERONIMO MARTINEZ SGARBI E OUTROS

08.396.911/0001-91

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/10/2006

Razão social

JERONIMO MARTINEZ SGARBI E OUTROS

08.239.088/0001-00

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/08/2006

Razão social

SISO - SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL SS. LTDA.

68.325.166/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.