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Pessoa

JOAO PAULO LEAL BASQUES

***.210.238-**

Empresas vinculadas

ALBA E BASQUES COMERCIO DE GELO LTDA

19.035.423/0001-75

BASQUES & GENNARO- LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

14.552.975/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO PAULO LEAL BASQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO LEAL BASQUES
CPF: ***.210.238-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALBA E BASQUES COMERCIO DE GELO LTDA 19.035.423/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2013	Ver empresa
BASQUES & GENNARO- LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA 14.552.975/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2011	Ver empresa
BASQUES VEICULOS LTDA 10.668.198/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2009	Ver empresa

Razão social

ALBA E BASQUES COMERCIO DE GELO LTDA

19.035.423/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Razão social

BASQUES & GENNARO- LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

14.552.975/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2011

Razão social

BASQUES VEICULOS LTDA

10.668.198/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.