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Pessoa

JOAO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ

***.342.358-**

Empresas vinculadas

DRESSING INVESTIMENTOS LTDA

15.798.142/0001-13

INSTITUTO LIVEWRIGHT ESPORTE

11.161.138/0001-99
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ
CPF
***.342.358-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DRESSING INVESTIMENTOS LTDA

15.798.142/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2012

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO LIVEWRIGHT ESPORTE

11.161.138/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/09/2011

Ver empresa

Razão social

ZABALETA PARTICIPACOES LTDA.

07.127.675/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2009

Ver empresa

Razão social

FHB COMERCIO E ATACADO DE BEBIDAS LTDA.

06.036.694/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2003

Ver empresa

Razão social

NOVA PENINSULA PARTICIPACOES SA

66.056.524/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2003

Ver empresa

Razão social

PAIC PARTICIPACOES LTDA

61.550.182/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2003

Ver empresa

Razão social

PENINSULA PARTICIPACOES S.A.

58.292.210/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2000

Ver empresa

Razão social

KDC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

03.742.727/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2000

Ver empresa

Razão social

COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.

03.154.728/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/1999

Ver empresa

Razão social

PIPISTRELO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.747.651/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/1998

Ver empresa

Razão social

QUATRO NORTE PARTICIPACOES LTDA

02.646.945/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1998

Ver empresa

Razão social

MOSCOW RUSSIAN FOOD LTDA

02.082.985/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1997

Ver empresa

Razão social

COMP HOLDING LTDA

01.538.588/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1996

Ver empresa

Razão social

FRESH EXPRESS ALIMENTOS LTDA

01.446.610/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/1996

Ver empresa

Razão social

COMPONENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

66.957.184/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.