Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO PAULO DIAS NEVES

***.551.965-**

Empresas vinculadas

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

54.276.936/0001-79

BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

61.065.819/0001-21

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO DIAS NEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO DIAS NEVES
CPF: ***.551.965-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 54.276.936/0001-79Ativa	Sócio	20/01/2023	Ver empresa
BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA 61.065.819/0001-21Ativa	Sócio	14/02/2018	Ver empresa
PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES 41.968.512/0001-23Baixada	Sócio	29/12/2015	Ver empresa
PERFORMANCE CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA 34.433.490/0001-31Baixada	Sócio	27/11/2015	Ver empresa

Razão social

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

54.276.936/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

61.065.819/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2018

Razão social

PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES

41.968.512/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2015

Razão social

PERFORMANCE CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA

34.433.490/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.