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Pessoa

JOAO PAULO DE SOUZA

***.250.469-**

Empresas vinculadas

BSV CRED SOLUCOES EM CREDITOS LTDA

59.787.907/0001-95

BSCINCO SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

54.969.249/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO DE SOUZA
CPF: ***.250.469-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BSV CRED SOLUCOES EM CREDITOS LTDA 59.787.907/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2025	Ver empresa
BSCINCO SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA 54.969.249/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
BSV BANK SOLUCOES EM CREDITOS LTDA. 40.954.077/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2021	Ver empresa
ACTION SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 09.590.681/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	26/03/2018	Ver empresa
BLESSMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 07.736.174/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2015	Ver empresa
SOLEIL ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 09.498.735/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2008	Ver empresa

Razão social

BSV CRED SOLUCOES EM CREDITOS LTDA

59.787.907/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2025

Razão social

BSCINCO SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

54.969.249/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

BSV BANK SOLUCOES EM CREDITOS LTDA.

40.954.077/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

ACTION SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

09.590.681/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

BLESSMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

07.736.174/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2015

Razão social

SOLEIL ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

09.498.735/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.