Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO PAULO CASTELLO BRANCO DINIZ

***.332.847-**

Empresas vinculadas

DOCMED ASSESSORIA E GESTAO HOSPITALAR LTDA

35.900.229/0001-67

S.M. SILVER MAGAZINE COMERCIO DE REVISTAS E LIVROS LTDA

18.803.343/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO CASTELLO BRANCO DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO CASTELLO BRANCO DINIZ
CPF: ***.332.847-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOCMED ASSESSORIA E GESTAO HOSPITALAR LTDA 35.900.229/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2020	Ver empresa
S.M. SILVER MAGAZINE COMERCIO DE REVISTAS E LIVROS LTDA 18.803.343/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2016	Ver empresa
MULTI MARKET COMERCIO INTERNACIONAL REPRESENTACOES LTDA 31.442.577/0001-87Baixada	Sócio	19/04/2011	Ver empresa
S M SILVER MAGAZINE REPRESENTACOES LTDA 00.131.246/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2005	Ver empresa
CBDW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 05.433.246/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2002	Ver empresa
GUACA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA 05.092.650/0001-28Inapta	Sócio	29/05/2002	Ver empresa

Razão social

DOCMED ASSESSORIA E GESTAO HOSPITALAR LTDA

35.900.229/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

S.M. SILVER MAGAZINE COMERCIO DE REVISTAS E LIVROS LTDA

18.803.343/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Razão social

MULTI MARKET COMERCIO INTERNACIONAL REPRESENTACOES LTDA

31.442.577/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2011

Razão social

S M SILVER MAGAZINE REPRESENTACOES LTDA

00.131.246/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2005

Razão social

CBDW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

05.433.246/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2002

Razão social

GUACA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA

05.092.650/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.