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Pessoa

JOAO PAULO BARBALHO INACIO DA SILVA

***.378.254-**

Empresas vinculadas

QUOTAR ATIVOS CONSULTORIA LTDA

43.267.805/0001-09

TRIVIUM CAPITAL CONSULTORIA LTDA

25.353.424/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO BARBALHO INACIO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO BARBALHO INACIO DA SILVA
CPF: ***.378.254-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUOTAR ATIVOS CONSULTORIA LTDA 43.267.805/0001-09Ativa	Sócio	25/08/2021	Ver empresa
TRIVIUM CAPITAL CONSULTORIA LTDA 25.353.424/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2021	Ver empresa
CONSULTORIA BRASIL FISCAL LTDA 30.737.527/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2018	Ver empresa
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA E CASSIA LTDA 09.395.377/0001-61Ativa	Sócio	04/10/2013	Ver empresa
TRIVIUM FOMENTO MERCANTIL LTDA. 18.494.340/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2013	Ver empresa
A & D CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 13.326.457/0001-32Baixada	Sócio	02/03/2011	Ver empresa
MARCOS INACIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 08.927.779/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2007	Ver empresa

Razão social

QUOTAR ATIVOS CONSULTORIA LTDA

43.267.805/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2021

Razão social

TRIVIUM CAPITAL CONSULTORIA LTDA

25.353.424/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

CONSULTORIA BRASIL FISCAL LTDA

30.737.527/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2018

Razão social

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA E CASSIA LTDA

09.395.377/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2013

Razão social

TRIVIUM FOMENTO MERCANTIL LTDA.

18.494.340/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2013

Razão social

A & D CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

13.326.457/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2011

Razão social

MARCOS INACIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

08.927.779/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.