Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO PAULO ALVES PEREIRA

***.014.061-**

Empresas vinculadas

DIAMOND CONSULTORIA LTDA

23.640.988/0001-59

MINERADORA NOVA ERA LTDA

41.033.716/0001-72

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO ALVES PEREIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO ALVES PEREIRA
CPF: ***.014.061-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMOND CONSULTORIA LTDA 23.640.988/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2024	Ver empresa
MINERADORA NOVA ERA LTDA 41.033.716/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2024	Ver empresa
GOLD MINERADORA LTDA 43.905.036/0001-27Ativa	Sócio	27/07/2022	Ver empresa
AGROGOLD BIOTECNOLOGIA LTDA 26.767.284/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2022	Ver empresa
GOLD GREEN BIOTECNOLOGIA LTDA 45.442.646/0001-67Ativa	Sócio	24/02/2022	Ver empresa
VICENTE PIRES CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA 44.252.213/0001-86Ativa	Sócio	16/11/2021	Ver empresa
ALVES ACADEMIAS LTDA 39.847.958/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2020	Ver empresa
ACADEMIA DANCE FITNESS LTDA 02.591.270/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2015	Ver empresa

Razão social

DIAMOND CONSULTORIA LTDA

23.640.988/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

MINERADORA NOVA ERA LTDA

41.033.716/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2024

Razão social

GOLD MINERADORA LTDA

43.905.036/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

AGROGOLD BIOTECNOLOGIA LTDA

26.767.284/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

GOLD GREEN BIOTECNOLOGIA LTDA

45.442.646/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2022

Razão social

VICENTE PIRES CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA

44.252.213/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2021

Razão social

ALVES ACADEMIAS LTDA

39.847.958/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Razão social

ACADEMIA DANCE FITNESS LTDA

02.591.270/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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