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Pessoa

JOAO PAULO ALMEIDA MARQUES

***.057.828-**

Empresas vinculadas

URBEN AGENCIA DE VIAGENS LTDA

53.749.505/0001-10

ORIGEM DESTILARIA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

46.590.602/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO ALMEIDA MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO PAULO ALMEIDA MARQUES
CPF: ***.057.828-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URBEN AGENCIA DE VIAGENS LTDA 53.749.505/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2024	Ver empresa
ORIGEM DESTILARIA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 46.590.602/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2022	Ver empresa
SUPER FLEET LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA 20.811.042/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2020	Ver empresa
URBEN OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 29.852.098/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2018	Ver empresa
COMERCIO DE ALIMENTOS YAYA LTDA 27.899.800/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2017	Ver empresa
PIZZARIA ALMEIDA MARQUES LTDA 07.220.059/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2017	Ver empresa

Razão social

URBEN AGENCIA DE VIAGENS LTDA

53.749.505/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

ORIGEM DESTILARIA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

46.590.602/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

SUPER FLEET LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA

20.811.042/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2020

Razão social

URBEN OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

29.852.098/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS YAYA LTDA

27.899.800/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2017

Razão social

PIZZARIA ALMEIDA MARQUES LTDA

07.220.059/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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