Pessoa
JOAO OTAVIO TORQUATO DE LIMA
Empresas vinculadas
JOAO OTAVIO TORQUATO DE LIMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CASHU FINTECH DE ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS LTDA
Pessoa investigada
JOAO OTAVIO TORQUATO DE LIMA
Informações básicas
- Nome
- JOAO OTAVIO TORQUATO DE LIMA
- CPF
- ***.956.818-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOAO OTAVIO TORQUATO DE LIMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37.465.869/0001-11Ativa | Sócio sem Capital | 19/06/2020 | Ver empresa |
CASHU FINTECH DE ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS LTDA 35.444.423/0001-85Ativa | Sócio | 07/11/2019 | Ver empresa |
Razão social
JOAO OTAVIO TORQUATO DE LIMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
37.465.869/0001-11
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/06/2020
Razão social
CASHU FINTECH DE ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS LTDA
35.444.423/0001-85
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/11/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.