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Pessoa

JOAO OHANNES SEFERIAN

***.375.698-**

Empresas vinculadas

KOTT GRILL RESTAURANTE LTDA

08.931.415/0001-90

JRMG COMERCIO DE CALCADOS LTDA

04.965.244/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO OHANNES SEFERIAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO OHANNES SEFERIAN
CPF: ***.375.698-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KOTT GRILL RESTAURANTE LTDA 08.931.415/0001-90Inapta	Sócio	16/03/2011	Ver empresa
JRMG COMERCIO DE CALCADOS LTDA 04.965.244/0001-60Inapta	Sócio	03/03/2009	Ver empresa
J.R.M.G. II COMERCIO DE CALCADOS LTDA 07.722.174/0001-07Inapta	Sócio	22/07/2008	Ver empresa
M.O.S. COMERCIO DE CALCADOS LTDA 07.562.446/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	11/07/2008	Ver empresa
MRGJ COMERCIO DE CALCADOS LTDA 09.191.185/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2007	Ver empresa
MAU-MAU COMERCIO DE CALCADOS LTDA 72.875.362/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	04/10/1993	Ver empresa

Razão social

KOTT GRILL RESTAURANTE LTDA

08.931.415/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2011

Razão social

JRMG COMERCIO DE CALCADOS LTDA

04.965.244/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2009

Razão social

J.R.M.G. II COMERCIO DE CALCADOS LTDA

07.722.174/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2008

Razão social

M.O.S. COMERCIO DE CALCADOS LTDA

07.562.446/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2008

Razão social

MRGJ COMERCIO DE CALCADOS LTDA

09.191.185/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2007

Razão social

MAU-MAU COMERCIO DE CALCADOS LTDA

72.875.362/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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