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Pessoa

JOAO NILSON SOARES DA SILVA

***.190.413-**

Empresas vinculadas

TRANSBAL- TRANSPORTES DO BRASIL LTDA

04.284.735/0001-45

AD DISTRIBUIDORA LTDA

22.453.311/0001-49
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO NILSON SOARES DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO NILSON SOARES DA SILVA
CPF
***.190.413-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TRANSBAL- TRANSPORTES DO BRASIL LTDA

04.284.735/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

AD DISTRIBUIDORA LTDA

22.453.311/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO DE MOLAS SANTA FE LTDA

08.804.522/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

MOANA COMPENSADOS LTDA

27.476.958/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Ver empresa

Razão social

JDF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

01.840.879/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

QUALITUDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.500.411/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2019

Ver empresa

Razão social

IMPERIO DAS CONFECCOES LTDA

06.955.041/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

UNIVERSO DOS VIDROS LTDA

11.432.025/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

1001 VARIEDADES ARMARINHO LTDA

13.268.340/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Razão social

IMPERATRIZ COMERCIAL DE FRUTAS LTDA

13.458.943/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CONFECCOES GV63 LTDA

09.011.561/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2015

Ver empresa

Razão social

IMPEROL ROLAMENTOS LTDA

05.888.587/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2011

Ver empresa

Razão social

NAGUASUL COMERCIAL LTDA

00.244.332/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.