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Pessoa

JOAO NEHEMY NETO

***.992.796-**

Empresas vinculadas

CAVALGADA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

53.195.729/0001-27

NAX CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

29.181.859/0001-26
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO NEHEMY NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO NEHEMY NETO
CPF
***.992.796-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CAVALGADA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

53.195.729/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

NAX CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

29.181.859/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Ver empresa

Razão social

DETEFORT LTDA

04.052.737/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Ver empresa

Razão social

SEQUOIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

07.078.112/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2004

Ver empresa

Razão social

TRANSFORTE TRANSPORTES LTDA

02.085.531/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.