Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO

***.509.577-**

Empresas vinculadas

RAINHA DO BILAC MERCEARIA E BAZAR LTDA

07.449.808/0001-08

SUPERMERCADO REI DO RIO DE ANCHIETA LTDA

17.668.990/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO
CPF: ***.509.577-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAINHA DO BILAC MERCEARIA E BAZAR LTDA 07.449.808/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2021	Ver empresa
SUPERMERCADO REI DO RIO DE ANCHIETA LTDA 17.668.990/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2013	Ver empresa
NOVA DALBATEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BAZAR LTDA 11.117.921/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2009	Ver empresa
REI DO RIO DE PIABETA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 11.055.638/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	17/08/2009	Ver empresa
RAINHA DA SERRA CEREAIS LTDA 00.774.344/0001-58Inapta	Sócio	21/05/1999	Ver empresa

Razão social

RAINHA DO BILAC MERCEARIA E BAZAR LTDA

07.449.808/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

SUPERMERCADO REI DO RIO DE ANCHIETA LTDA

17.668.990/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2013

Razão social

NOVA DALBATEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BAZAR LTDA

11.117.921/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2009

Razão social

REI DO RIO DE PIABETA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

11.055.638/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2009

Razão social

RAINHA DA SERRA CEREAIS LTDA

00.774.344/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.