Pessoa
JOAO MOLINA DA SILVA
Empresas vinculadas
J. MOLINA COBRANCAS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SC LTDA
J MOLINA AGENCIAMENTOS E CORRETAGENS SC LTDA
Pessoa investigada
JOAO MOLINA DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- JOAO MOLINA DA SILVA
- CPF
- ***.442.818-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
J. MOLINA COBRANCAS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SC LTDA 04.979.451/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 05/03/2002 | Ver empresa |
J MOLINA AGENCIAMENTOS E CORRETAGENS SC LTDA 01.189.530/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 25/04/1996 | Ver empresa |
Razão social
J. MOLINA COBRANCAS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS SC LTDA
04.979.451/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/03/2002
Razão social
J MOLINA AGENCIAMENTOS E CORRETAGENS SC LTDA
01.189.530/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.