Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO MIGUEL MOINO

***.444.108-**

Empresas vinculadas

PAGIAN TEXTIL LTDA

21.960.705/0001-20

AUTO POSTO PORTAL DA ARAGUAIA LTDA.

15.682.637/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MIGUEL MOINO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO MIGUEL MOINO
CPF: ***.444.108-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAGIAN TEXTIL LTDA 21.960.705/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2021	Ver empresa
AUTO POSTO PORTAL DA ARAGUAIA LTDA. 15.682.637/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	17/01/2011	Ver empresa
POSTO ABASTECE RIO CLARO LTDA 04.651.091/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2008	Ver empresa
LOFT TEXTIL COMERCIAL LTDA 04.432.348/0001-09Inapta	Sócio	29/06/2006	Ver empresa
ACCOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.544.959/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2003	Ver empresa
ARKIMALHAS MALHAS E TECIDOS LTDA 00.007.282/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	22/12/1998	Ver empresa
J.T TEXTIL LTDA 00.264.290/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	24/10/1994	Ver empresa

Razão social

PAGIAN TEXTIL LTDA

21.960.705/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2021

Razão social

AUTO POSTO PORTAL DA ARAGUAIA LTDA.

15.682.637/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2011

Razão social

POSTO ABASTECE RIO CLARO LTDA

04.651.091/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2008

Razão social

LOFT TEXTIL COMERCIAL LTDA

04.432.348/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2006

Razão social

ACCOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.544.959/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2003

Razão social

ARKIMALHAS MALHAS E TECIDOS LTDA

00.007.282/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1998

Razão social

J.T TEXTIL LTDA

00.264.290/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.