Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO MAURO BOSCHIERO

***.602.678-**

Empresas vinculadas

SF 329 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

41.667.298/0001-75

BAHIA FORMULADORA DE COMBUSTIVEIS S.A. EM LIQUIDACAO

41.123.144/0001-12
+ 23 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MAURO BOSCHIERO

25 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO MAURO BOSCHIERO
CPF
***.602.678-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (25)

Razão social

SF 329 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

41.667.298/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

BAHIA FORMULADORA DE COMBUSTIVEIS S.A. EM LIQUIDACAO

41.123.144/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

INVESTMINAS PARTICIPACOES S.A.

08.278.143/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2017

Ver empresa

Razão social

INFRAINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

13.783.561/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2015

Ver empresa

Razão social

BREJAUBA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A

17.443.385/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

MONJOLO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A

17.439.918/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2013

Ver empresa

Razão social

SUMIDOURO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A

17.378.044/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2013

Ver empresa

Razão social

QUINQUIM GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A

17.365.272/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2013

Ver empresa

Razão social

UTE VILA BOA S.A.

11.606.425/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

CLOSING CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

12.476.409/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2010

Ver empresa

Razão social

PEIXE ENERGIA SA

08.157.479/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2010

Ver empresa

Razão social

MINASINVEST PARTICIPACOES S.A.

10.242.276/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2008

Ver empresa

Razão social

ADILSON GIL DE OLIVEIRA E OUTROS

07.994.784/0001-60

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/05/2006

Ver empresa

Razão social

FLEX PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

07.784.607/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2005

Ver empresa

Razão social

CIALO PARTICIPACOES LTDA.

07.760.501/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Razão social

CITRINO PARTICIPACOES LTDA

07.413.954/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2005

Ver empresa

Razão social

GPI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

07.249.248/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2005

Ver empresa

Razão social

GLOBALBANK TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

03.594.890/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2003

Ver empresa

Razão social

GLOBALBANK LOGISTICA LTDA

05.577.756/0001-11

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2003

Ver empresa

Razão social

VENICE PARTICIPACOES LTDA

03.398.150/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1999

Ver empresa

Razão social

CONTROL GESTAO EMPRESARIAL LTDA

03.395.273/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1999

Ver empresa

Razão social

ALBERTO PASQUALINI S.A

03.191.076/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/1999

Ver empresa

Razão social

GLOBALBANK CONSULTING LTDA.

03.068.134/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1998

Ver empresa

Razão social

GLOBALBANK ASSESSORIA LTDA.

02.116.726/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/1997

Ver empresa

Razão social

MERCADOR - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

51.573.913/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.