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Pessoa

JOAO MAURICIO GIFFONI DE CASTRO NEVES

***.361.077-**

Empresas vinculadas

LUGANO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

95.423.794/0001-02

BAR E RESTAURANTE RAMONIK LTDA

01.067.246/0001-43
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MAURICIO GIFFONI DE CASTRO NEVES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO MAURICIO GIFFONI DE CASTRO NEVES
CPF
***.361.077-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LUGANO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

95.423.794/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2012

Ver empresa

Razão social

BAR E RESTAURANTE RAMONIK LTDA

01.067.246/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2010

Ver empresa

Razão social

LONDRINA BEBIDAS LTDA

02.125.403/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2009

Ver empresa

Razão social

BSA BEBIDAS LTDA

00.838.818/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2009

Ver empresa

Razão social

AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.

73.082.158/0001-21

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/07/2009

Ver empresa

Razão social

FRATELLI VITA BEBIDAS S.A.

73.626.293/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2009

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

02.808.708/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/2008

Ver empresa

Razão social

CERVEJARIA MIRANDA CORREA SA

04.559.431/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2005

Ver empresa

Razão social

MORENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A.

03.051.050/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2005

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ANTARCTICA DE MANAUS LTDA

63.661.201/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2005

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO SUDESTE S.A.

55.962.385/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2005

Ver empresa

Razão social

FAZENDA DO POCO AGRICOLA E FLORESTAMENTO SA

04.768.362/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2005

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS

60.522.000/0001-83

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2005

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIBEIRAO PRETO LTDA

56.021.322/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.