Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO MARQUES DA SILVA

***.911.141-**

Empresas vinculadas

SPE JJJ ARAGUAIA I LTDA

57.676.630/0001-06

SPE JJJ CRUZEIRO I LTDA

41.963.693/0001-03

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MARQUES DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO MARQUES DA SILVA
CPF: ***.911.141-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE JJJ ARAGUAIA I LTDA 57.676.630/0001-06Ativa	Sócio	14/10/2024	Ver empresa
SPE JJJ CRUZEIRO I LTDA 41.963.693/0001-03Ativa	Sócio	17/05/2021	Ver empresa
SPE FCK CRUZEIRO I LTDA 41.222.160/0001-62Ativa	Sócio	15/03/2021	Ver empresa
SPE JJE CRUZEIRO I LTDA 33.619.280/0001-70Baixada	Sócio	14/05/2019	Ver empresa
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO EJK GOIAS I LTDA 32.907.946/0001-22Baixada	Sócio	27/02/2019	Ver empresa
JARDINS MARILIZA SPE 01 LTDA 14.770.441/0001-87Ativa	Sócio	15/03/2018	Ver empresa
SPE EJJ GOIAS I LTDA 29.763.107/0001-73Baixada	Sócio	23/02/2018	Ver empresa
KBM ENGENHARIA LTDA 04.859.507/0001-56Baixada	Sócio	07/12/2001	Ver empresa
DINAMICA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 37.858.859/0001-46Baixada	Sócio	28/07/1993	Ver empresa

Razão social

SPE JJJ ARAGUAIA I LTDA

57.676.630/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2024

Razão social

SPE JJJ CRUZEIRO I LTDA

41.963.693/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2021

Razão social

SPE FCK CRUZEIRO I LTDA

41.222.160/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2021

Razão social

SPE JJE CRUZEIRO I LTDA

33.619.280/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2019

Razão social

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO EJK GOIAS I LTDA

32.907.946/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

JARDINS MARILIZA SPE 01 LTDA

14.770.441/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2018

Razão social

SPE EJJ GOIAS I LTDA

29.763.107/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

KBM ENGENHARIA LTDA

04.859.507/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2001

Razão social

DINAMICA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

37.858.859/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.