Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO MARIO DA SILVA

***.428.036-**

Empresas vinculadas

J M TOME E FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

57.044.882/0001-04

TERRAPLANAGEM SANTIAGO LTDA

20.947.940/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MARIO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO MARIO DA SILVA
CPF: ***.428.036-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J M TOME E FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 57.044.882/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
TERRAPLANAGEM SANTIAGO LTDA 20.947.940/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2023	Ver empresa
UFV RIBEIRO TOME I LTDA 48.035.464/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2022	Ver empresa
FERRAMENTAS PASSENSE LTDA 45.234.627/0001-45Baixada	Sócio	10/02/2022	Ver empresa
CONDOMINIO EDIFICIO 14 DE MAIO SPE LIMITADA 36.680.435/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2020	Ver empresa
ATACADISTA BELA VISTA LTDA 06.160.765/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2004	Ver empresa

Razão social

J M TOME E FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

57.044.882/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

TERRAPLANAGEM SANTIAGO LTDA

20.947.940/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

UFV RIBEIRO TOME I LTDA

48.035.464/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2022

Razão social

FERRAMENTAS PASSENSE LTDA

45.234.627/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2022

Razão social

CONDOMINIO EDIFICIO 14 DE MAIO SPE LIMITADA

36.680.435/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

ATACADISTA BELA VISTA LTDA

06.160.765/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.