Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO MARINO DE AVELLAR

***.015.727-**

Empresas vinculadas

CONCORDE EXPRESS DO BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-ME

68.814.532/0001-04

JOAO AVELLAR TRANSPORTES LTDA

38.096.508/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MARINO DE AVELLAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO MARINO DE AVELLAR
CPF: ***.015.727-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONCORDE EXPRESS DO BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-ME 68.814.532/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2022	Ver empresa
JOAO AVELLAR TRANSPORTES LTDA 38.096.508/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
JARN TRANSPORTES LTDA 00.307.778/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	20/09/2011	Ver empresa
COMERCIAL NOVA GRECIA DE RAPOSO LTDA 03.535.117/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	04/12/2001	Ver empresa
CARGO ALFA DE RAPOSO LTDA 04.342.190/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	16/03/2001	Ver empresa

Razão social

CONCORDE EXPRESS DO BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-ME

68.814.532/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

JOAO AVELLAR TRANSPORTES LTDA

38.096.508/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

JARN TRANSPORTES LTDA

00.307.778/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2011

Razão social

COMERCIAL NOVA GRECIA DE RAPOSO LTDA

03.535.117/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2001

Razão social

CARGO ALFA DE RAPOSO LTDA

04.342.190/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.