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Pessoa

JOAO MARIA DA ROCHA

***.212.359-**

Empresas vinculadas

SANTA FE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.314.167/0001-37

BONITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.343.371/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MARIA DA ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO MARIA DA ROCHA
CPF: ***.212.359-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA FE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 37.314.167/0001-37Ativa	Sócio	03/06/2020	Ver empresa
BONITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.343.371/0001-80Baixada	Sócio	20/05/2015	Ver empresa
SR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 18.035.282/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2013	Ver empresa
FORCA BRUTA TERRAPLANAGEM LTDA. 16.736.996/0001-38Baixada	Sócio	15/08/2012	Ver empresa
9J ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 08.838.002/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2007	Ver empresa
NASCENTE COM DE MADEIRAS E REF DE CARROCERIAS LTDA 95.408.712/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	18/12/1992	Ver empresa

Razão social

SANTA FE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.314.167/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

BONITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.343.371/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2015

Razão social

SR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

18.035.282/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2013

Razão social

FORCA BRUTA TERRAPLANAGEM LTDA.

16.736.996/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2012

Razão social

9J ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

08.838.002/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2007

Razão social

NASCENTE COM DE MADEIRAS E REF DE CARROCERIAS LTDA

95.408.712/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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