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Pessoa

JOAO MARCOS LEITE DE CASTRO PESTALOZZI

***.315.737-**

Empresas vinculadas

G3LC HOLDINGS LTDA.

43.594.572/0001-59

ITER PARTICIPACOES S.A.

43.697.470/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO MARCOS LEITE DE CASTRO PESTALOZZI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO MARCOS LEITE DE CASTRO PESTALOZZI
CPF: ***.315.737-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G3LC HOLDINGS LTDA. 43.594.572/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
ITER PARTICIPACOES S.A. 43.697.470/0001-69Ativa	Conselheiro de Administração	26/10/2021	Ver empresa
INDIANA PARTICIPACOES SERVICOS LTDA 29.412.913/0001-05Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	09/03/2018	Ver empresa

Razão social

G3LC HOLDINGS LTDA.

43.594.572/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

ITER PARTICIPACOES S.A.

43.697.470/0001-69

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

INDIANA PARTICIPACOES SERVICOS LTDA

29.412.913/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.