Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO MARCOS DE SIQUEIRA SANTANA

***.312.031-**

Empresas vinculadas

DONA COSMETICOS E DROGARIA LTDA

36.308.011/0001-80

REDE DROGAGIL JM DROGARIA LTDA

50.723.018/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MARCOS DE SIQUEIRA SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO MARCOS DE SIQUEIRA SANTANA
CPF: ***.312.031-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DONA COSMETICOS E DROGARIA LTDA 36.308.011/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2025	Ver empresa
REDE DROGAGIL JM DROGARIA LTDA 50.723.018/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2023	Ver empresa
BRAZ GIL JM DROGARIA LTDA 50.723.216/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2023	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PURO MALTE LTDA 52.113.713/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2023	Ver empresa
EP DROGARIA LTDA. 27.548.471/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2023	Ver empresa

Razão social

DONA COSMETICOS E DROGARIA LTDA

36.308.011/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

REDE DROGAGIL JM DROGARIA LTDA

50.723.018/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

BRAZ GIL JM DROGARIA LTDA

50.723.216/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PURO MALTE LTDA

52.113.713/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2023

Razão social

EP DROGARIA LTDA.

27.548.471/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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