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Pessoa

JOAO MARCONI FILHO

***.398.738-**

Empresas vinculadas

DUNES TIETE CALCADOS LTDA

00.197.918/0001-72

SPAZIO DI PIACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.119.191/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MARCONI FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO MARCONI FILHO
CPF
***.398.738-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DUNES TIETE CALCADOS LTDA

00.197.918/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2018

Ver empresa

Razão social

SPAZIO DI PIACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.119.191/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2010

Ver empresa

Razão social

VIA DEL CORSO CALCADOS LTDA

02.039.363/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

ESPACO NACIONAL CALCADOS LTDA

05.923.033/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

BENNETT CALCADOS LTDA.

06.951.174/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

MERAZZI COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

07.413.120/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2010

Ver empresa

Razão social

NAPOLEONI CALCADOS LTDA

05.634.385/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2008

Ver empresa

Razão social

NADINE LAPA CALCADOS LTDA.

06.951.177/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2004

Ver empresa

Razão social

J & W EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.346.474/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2004

Ver empresa

Razão social

SIRMIONE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

01.437.793/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1996

Ver empresa

Razão social

SENUD CALCADOS LTDA

00.332.677/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1994

Ver empresa

Razão social

DUNES PLAZA CALCADOS LTDA

68.184.365/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.