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Pessoa

JOAO MARCIEL MARASCALCHI

***.425.278-**

Empresas vinculadas

GUERRA TRANSPORTE E LOGISTICA BARRETOS LTDA

11.399.372/0001-59

SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS

17.286.003/0001-36
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MARCIEL MARASCALCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO MARCIEL MARASCALCHI
CPF
***.425.278-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GUERRA TRANSPORTE E LOGISTICA BARRETOS LTDA

11.399.372/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2015

Ver empresa

Razão social

SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS

17.286.003/0001-36

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/12/2012

Ver empresa

Razão social

GUERRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

08.857.089/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

MARASFREITAS LTDA

05.313.038/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.