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Pessoa

JOAO MARCELO OLIVEIRA DE CASTRO

***.411.972-**

Empresas vinculadas

OLIVEIRA DE CASTRO LTDA.

55.490.741/0001-90

MODERNI EMPREENDIMENTOS LTDA

47.200.558/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO MARCELO OLIVEIRA DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO MARCELO OLIVEIRA DE CASTRO
CPF: ***.411.972-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIVEIRA DE CASTRO LTDA. 55.490.741/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2024	Ver empresa
MODERNI EMPREENDIMENTOS LTDA 47.200.558/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2023	Ver empresa
J. CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 20.038.757/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA DE CASTRO LTDA.

55.490.741/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2024

Razão social

MODERNI EMPREENDIMENTOS LTDA

47.200.558/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

J. CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

20.038.757/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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