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Pessoa

JOAO MARCELO DA COSTA FERNANDEZ CONDE

***.114.147-**

Empresas vinculadas

ST VENDAS S.A

21.129.498/0001-67

ROOTS IMPORTS COMERCIO EXTERIOR LTDA

48.400.242/0001-07
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO MARCELO DA COSTA FERNANDEZ CONDE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO MARCELO DA COSTA FERNANDEZ CONDE
CPF
***.114.147-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ST VENDAS S.A

21.129.498/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

ROOTS IMPORTS COMERCIO EXTERIOR LTDA

48.400.242/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

ARCTURUS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

48.029.176/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

SAMADHI PARTICIPACOES CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

46.695.107/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

SPE URBIX 06 LTDA

47.161.311/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE URBIX 07 LTDA

47.171.831/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE URBIX 04 LTDA

47.156.554/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE URBIX 05 LTDA

47.157.118/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE URBIX 08 LTDA

47.157.130/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

SPE URBIX 02 LTDA.

38.713.036/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

SPE URBIX 01 LTDA

38.713.612/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

URBIX PARTICIPACOES LTDA

37.734.047/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.