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Pessoa

JOAO LUIZ VARELA

***.616.388-**

Empresas vinculadas

MIDIAMAR SANTOS AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE LTDA

18.351.573/0001-25

DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.754.374/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAO LUIZ VARELA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO LUIZ VARELA
CPF: ***.616.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIDIAMAR SANTOS AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE LTDA 18.351.573/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2019	Ver empresa
DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. 17.754.374/0001-03Ativa	Sócio	26/10/2012	Ver empresa
CGREAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 07.004.802/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2008	Ver empresa

Razão social

MIDIAMAR SANTOS AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE LTDA

18.351.573/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Razão social

DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.754.374/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2012

Razão social

CGREAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

07.004.802/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.