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Pessoa

JOAO LUIZ URBANEJA

***.137.698-**

Empresas vinculadas

XI-PAY SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

60.699.587/0001-09

DIGIMAIS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

45.437.527/0001-16
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LUIZ URBANEJA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO LUIZ URBANEJA
CPF
***.137.698-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

XI-PAY SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

60.699.587/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

DIGIMAIS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

45.437.527/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

SINAI ASSET MANAGEMENT LTDA.

46.773.022/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

JETR CONSULTORIA FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA

53.986.068/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

EDEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

39.276.979/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

ABUNDANTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

09.049.457/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

JFR TURISMO E VIAGENS LTDA

19.670.752/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2014

Ver empresa

Razão social

JFR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

19.670.993/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2014

Ver empresa

Razão social

KEYPAY SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

18.827.467/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2013

Ver empresa

Razão social

CRISTAL PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA.

10.635.342/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2012

Ver empresa

Razão social

RENNER PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA

88.212.345/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Ver empresa

Razão social

DIGIMAIS PARTICIPACOES S.A.

02.659.727/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Razão social

B.A. -EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

10.468.152/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/09/2010

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENTUDE

10.237.730/0001-64

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2010

Ver empresa

Razão social

ABC ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA

01.276.491/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.