Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO LUIZ POTENZA

***.076.278-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL PORTOFINO

42.163.262/0001-17

POTENZA, SILVA E TACKANO COMERCIO DE GELO LTDA.

15.056.743/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LUIZ POTENZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO LUIZ POTENZA
CPF: ***.076.278-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL PORTOFINO 42.163.262/0001-17Ativa	Presidente	09/08/2024	Ver empresa
POTENZA, SILVA E TACKANO COMERCIO DE GELO LTDA. 15.056.743/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2013	Ver empresa
VILA DAS ARTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 13.996.443/0001-26Ativa	Sócio	26/02/2013	Ver empresa
CALLVIDEO-LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA 64.951.379/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	03/12/1990	Ver empresa
JLP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 38.757.548/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	24/07/1990	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL PORTOFINO

42.163.262/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

POTENZA, SILVA E TACKANO COMERCIO DE GELO LTDA.

15.056.743/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2013

Razão social

VILA DAS ARTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

13.996.443/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2013

Razão social

CALLVIDEO-LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA

64.951.379/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1990

Razão social

JLP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

38.757.548/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.