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Pessoa

JOAO LUIZ MALLMANN

***.384.500-**

Empresas vinculadas

SANERGY MH MEDICINA LTDA

60.740.103/0001-10

MOGNO ASSESSORIA E ESTRUTURACAO LTDA.

44.254.890/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LUIZ MALLMANN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO LUIZ MALLMANN
CPF: ***.384.500-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANERGY MH MEDICINA LTDA 60.740.103/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2025	Ver empresa
MOGNO ASSESSORIA E ESTRUTURACAO LTDA. 44.254.890/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2023	Ver empresa
ALPHA X PARTICIPACOES LTDA 47.512.315/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2022	Ver empresa
JRWB PARTICIPACOES LTDA 46.512.763/0001-12Baixada	Sócio	24/05/2022	Ver empresa
PETRUS PARTICIPACOES LTDA 06.075.597/0001-10Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	08/01/2004	Ver empresa
PIRATINI PARTICIPACOES LTDA 93.173.359/0001-41Ativa	Sócio	01/08/1991	Ver empresa

Razão social

SANERGY MH MEDICINA LTDA

60.740.103/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2025

Razão social

MOGNO ASSESSORIA E ESTRUTURACAO LTDA.

44.254.890/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

ALPHA X PARTICIPACOES LTDA

47.512.315/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2022

Razão social

JRWB PARTICIPACOES LTDA

46.512.763/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

PETRUS PARTICIPACOES LTDA

06.075.597/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

08/01/2004

Razão social

PIRATINI PARTICIPACOES LTDA

93.173.359/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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