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Pessoa

JOAO LUIZ FANELLI

***.357.978-**

Empresas vinculadas

CONDOMIX ACESSORIOS PREDIAIS LTDA

38.424.653/0001-70

JJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA

08.186.810/0001-96
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LUIZ FANELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO LUIZ FANELLI
CPF
***.357.978-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CONDOMIX ACESSORIOS PREDIAIS LTDA

38.424.653/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

JJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA

08.186.810/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2006

Ver empresa

Razão social

DAGDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

05.385.861/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2004

Ver empresa

Razão social

VALLE REPRESENTACOES SC LTDA

03.466.267/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.