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Pessoa

JOAO LUIZ DA SILVA

***.453.855-**

Empresas vinculadas

A BAHIANA TEXTEIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.867.109/0001-20

A J C MAGAZINE E MALHAS LTDA

02.069.637/0001-60
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LUIZ DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO LUIZ DA SILVA
CPF
***.453.855-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

A BAHIANA TEXTEIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.867.109/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/1998

Ver empresa

Razão social

A J C MAGAZINE E MALHAS LTDA

02.069.637/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/1998

Ver empresa

Razão social

PRESIDENTE PRUDENTE COMERCIO IMP E EXP TEXTIL LTDA

01.158.816/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1998

Ver empresa

Razão social

M K COMERCIO DE CONFECCOES E MALHAS POR KILO LTDA

00.105.042/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/1998

Ver empresa

Razão social

KR MAGAZINE LTDA

01.823.413/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.