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Pessoa

JOAO LUIZ BENASSI

***.451.698-**

Empresas vinculadas

VIRGINIA LUCIA BENASSI E OUTROS

38.474.901/0001-98

SANTA ANGELA URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA

53.168.688/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LUIZ BENASSI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO LUIZ BENASSI
CPF: ***.451.698-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIRGINIA LUCIA BENASSI E OUTROS 38.474.901/0001-98Ativa	Qualificação 59	15/09/2020	Ver empresa
SANTA ANGELA URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA 53.168.688/0001-80Ativa	Administrador	11/01/2019	Ver empresa
SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 29 SPE LTDA 22.918.871/0001-21Ativa	Administrador	08/01/2019	Ver empresa
J.L. BENASSI NEGOCIOS EMPRESARIAIS E PARTICIPACOES LTDA 20.321.275/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2017	Ver empresa
PLANTIO PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 14.254.100/0001-59Ativa	Sócio	08/08/2011	Ver empresa
CESAR FERNANDO BENASSI E OUTRO 08.190.283/0001-93Ativa	Qualificação 59	01/08/2006	Ver empresa

Razão social

VIRGINIA LUCIA BENASSI E OUTROS

38.474.901/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

15/09/2020

Razão social

SANTA ANGELA URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA

53.168.688/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2019

Razão social

SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 29 SPE LTDA

22.918.871/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2019

Razão social

J.L. BENASSI NEGOCIOS EMPRESARIAIS E PARTICIPACOES LTDA

20.321.275/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2017

Razão social

PLANTIO PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

14.254.100/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2011

Razão social

CESAR FERNANDO BENASSI E OUTRO

08.190.283/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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