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Pessoa

JOAO LUIS SALDANHA MARQUES LOPES

***.433.997-**

Empresas vinculadas

DUBAI ENXOVAIS TAQUARA LTDA

53.659.924/0001-60

MJ TRANSPORTES E LOGISTICAS BARRA LTDA

24.062.117/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LUIS SALDANHA MARQUES LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO LUIS SALDANHA MARQUES LOPES
CPF: ***.433.997-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUBAI ENXOVAIS TAQUARA LTDA 53.659.924/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2024	Ver empresa
MJ TRANSPORTES E LOGISTICAS BARRA LTDA 24.062.117/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2016	Ver empresa
MCJ TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 19.707.712/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2014	Ver empresa
VEGA LAVAGEM DE VEICULOS LTDA 16.708.047/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2012	Ver empresa
AQUARELA MEDICAMENTOS LTDA 11.189.489/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2009	Ver empresa
BESTNEWCAR 310 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 08.850.822/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2007	Ver empresa

Razão social

DUBAI ENXOVAIS TAQUARA LTDA

53.659.924/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2024

Razão social

MJ TRANSPORTES E LOGISTICAS BARRA LTDA

24.062.117/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2016

Razão social

MCJ TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA

19.707.712/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2014

Razão social

VEGA LAVAGEM DE VEICULOS LTDA

16.708.047/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2012

Razão social

AQUARELA MEDICAMENTOS LTDA

11.189.489/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2009

Razão social

BESTNEWCAR 310 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AUTOMOVEIS LTDA

08.850.822/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.