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Pessoa

JOAO LUIS DIAS MARTINS

***.005.338-**

Empresas vinculadas

SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.

35.518.029/0001-44

M&D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.964.252/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LUIS DIAS MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO LUIS DIAS MARTINS
CPF: ***.005.338-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. 35.518.029/0001-44Ativa	Sócio	14/11/2019	Ver empresa
M&D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 30.964.252/0001-00Baixada	Sócio	18/07/2018	Ver empresa
DIAS & CIA LTDA. 59.962.589/0001-51Baixada	Sócio	29/06/2017	Ver empresa
J.R. MARTINS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 26.909.966/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2017	Ver empresa
VOMAT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 62.003.512/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	28/11/1995	Ver empresa
J. J. M. ENGENHARIA, CONSTRUTORA E AGRONOMIA LTDA 59.848.044/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	21/09/1990	Ver empresa
DISCOM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 60.218.062/0001-04Baixada	Sócio	06/03/1989	Ver empresa

Razão social

SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.

35.518.029/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

M&D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.964.252/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2018

Razão social

DIAS & CIA LTDA.

59.962.589/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2017

Razão social

J.R. MARTINS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.909.966/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

VOMAT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

62.003.512/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1995

Razão social

J. J. M. ENGENHARIA, CONSTRUTORA E AGRONOMIA LTDA

59.848.044/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1990

Razão social

DISCOM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

60.218.062/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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