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Pessoa

JOAO LEVY GREGGIO

***.538.028-**

Empresas vinculadas

URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA

02.558.200/0001-90

—

2558200000190
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LEVY GREGGIO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO LEVY GREGGIO
CPF
***.538.028-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

URUPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA

02.558.200/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

—

2558200000190

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2025

Razão social

AUTO POSTO CAMINHO DE URUPES LTDA

07.372.975/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

GREGGIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

57.826.072/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

GREGGIO E GREGGIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.722.555/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

B2 CONVENIENCIA LTDA

49.912.764/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

BICA CONVENIENCIA E HOTEL LTDA

06.122.637/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2020

Ver empresa

Razão social

GREGGIO HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

36.028.969/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2020

Ver empresa

Razão social

GREGGIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

35.685.069/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2019

Ver empresa

Razão social

BICA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

07.420.507/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

Razão social

BICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.783.484/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2013

Ver empresa

Razão social

BICA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

17.796.477/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2013

Ver empresa

Razão social

BICA - LOTEAMENTO BURITAMA SPE LTDA

17.196.407/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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