Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO LEONARDO LEISMANN DE SA CHAVES

***.666.502-**

Empresas vinculadas

NACIONAL INTERMEDIACOES LTDA- SCP

46.209.296/0001-56

NACIONAL INTERMEDIACOES LTDA

45.546.766/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LEONARDO LEISMANN DE SA CHAVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO LEONARDO LEISMANN DE SA CHAVES
CPF: ***.666.502-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NACIONAL INTERMEDIACOES LTDA- SCP 46.209.296/0001-56Baixada	Administrador	17/03/2022	Ver empresa
NACIONAL INTERMEDIACOES LTDA 45.546.766/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
ITAF INTERMEDIACOES DE PORTO VELHO LTDA 40.752.523/0001-09Baixada	Administrador	08/02/2021	Ver empresa
BENEDETTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS BRASILEIROS LTDA 09.250.173/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2018	Ver empresa
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM GARIMPO, EXTRATIVISMO, PESCA E AMBIENTALISMO DO ESTADO DE RONDONIA 16.912.627/0001-59Ativa	Presidente	02/03/2018	Ver empresa

Razão social

NACIONAL INTERMEDIACOES LTDA- SCP

46.209.296/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2022

Razão social

NACIONAL INTERMEDIACOES LTDA

45.546.766/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

ITAF INTERMEDIACOES DE PORTO VELHO LTDA

40.752.523/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2021

Razão social

BENEDETTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS BRASILEIROS LTDA

09.250.173/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2018

Razão social

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM GARIMPO, EXTRATIVISMO, PESCA E AMBIENTALISMO DO ESTADO DE RONDONIA

16.912.627/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.