Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO LEANDRO DA SILVA MALHEIROS

***.496.640-**

Empresas vinculadas

SANTAFELICIDADE DISTRIBUICAO LTDA

04.683.864/0001-06

AGROMERCANTIL DISTRIBUICAO LTDA

09.167.797/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO LEANDRO DA SILVA MALHEIROS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO LEANDRO DA SILVA MALHEIROS
CPF: ***.496.640-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTAFELICIDADE DISTRIBUICAO LTDA 04.683.864/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2021	Ver empresa
AGROMERCANTIL DISTRIBUICAO LTDA 09.167.797/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	23/10/2007	Ver empresa
SABOR GARANTIDO - INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA 02.966.842/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	25/08/1998	Ver empresa
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAGAR LTDA 91.481.549/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	15/03/1993	Ver empresa

Razão social

SANTAFELICIDADE DISTRIBUICAO LTDA

04.683.864/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2021

Razão social

AGROMERCANTIL DISTRIBUICAO LTDA

09.167.797/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2007

Razão social

SABOR GARANTIDO - INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA

02.966.842/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1998

Razão social

INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAGAR LTDA

91.481.549/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.