Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO JOSE JALLAD

***.130.111-**

Empresas vinculadas

3J AGRO E PARTICIPACOES LTDA

35.216.667/0001-00

JJ JALLAD PARTICIPACOES LTDA

33.255.414/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO JOSE JALLAD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO JOSE JALLAD
CPF: ***.130.111-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3J AGRO E PARTICIPACOES LTDA 35.216.667/0001-00Ativa	Administrador	17/10/2019	Ver empresa
JJ JALLAD PARTICIPACOES LTDA 33.255.414/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2019	Ver empresa
DIRECAO FINANCIAMENTO FOMENTO MERCANTIL LTDA 68.646.140/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2004	Ver empresa
FREE LANCE - CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 03.718.365/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2000	Ver empresa
MARECIA CONFECCOES LTDA 29.028.883/0001-20Baixada	Sócio	23/12/1986	Ver empresa
DIRECAO FACTORING LTDA 28.991.974/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	13/03/1986	Ver empresa

Razão social

3J AGRO E PARTICIPACOES LTDA

35.216.667/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

JJ JALLAD PARTICIPACOES LTDA

33.255.414/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2019

Razão social

DIRECAO FINANCIAMENTO FOMENTO MERCANTIL LTDA

68.646.140/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2004

Razão social

FREE LANCE - CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

03.718.365/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2000

Razão social

MARECIA CONFECCOES LTDA

29.028.883/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/1986

Razão social

DIRECAO FACTORING LTDA

28.991.974/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.