Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO JORGE BALZ

***.801.710-**

Empresas vinculadas

BKF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.056.480/0001-29

PERSONAL ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA.

04.512.263/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO JORGE BALZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO JORGE BALZ
CPF: ***.801.710-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BKF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.056.480/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2009	Ver empresa
PERSONAL ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA. 04.512.263/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2001	Ver empresa
GREEN - FOMENTO COMERCIAL LTDA 01.863.755/0001-82Baixada	Sócio	15/03/2000	Ver empresa
QQ - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. 03.070.872/0001-14Baixada	Sócio	25/03/1999	Ver empresa
TRANSPORTES MADRUGADA LTDA 72.088.537/0001-66Ativa	Sócio	02/09/1996	Ver empresa

Razão social

BKF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.056.480/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2009

Razão social

PERSONAL ASSESSORIA CONTABIL SC LTDA.

04.512.263/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2001

Razão social

GREEN - FOMENTO COMERCIAL LTDA

01.863.755/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2000

Razão social

QQ - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.

03.070.872/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/1999

Razão social

TRANSPORTES MADRUGADA LTDA

72.088.537/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.